Los allanamientos simultáneos estuvieron a cargo de la Policía del Chaco, a primera hora de este martes. Detuvieron a cuatro dirigentes sociales J.C.R, D.R, M.C. y L.T. Fue por orden del Juzgado Federal de Resistencia, a cargo de la jueza Zunilda Niremperger, a instancias del fiscal federal Patricio Sabadini, que investiga a una organización por presunto lavado de activos agravado por habitualidad y por haberse concretado de manera “organizada”.
La investigación preliminar se inició a mediados de 2023 luego de que la Fiscalía Federal de Resistencia recibiera un sobre de papel madera con una denuncia anónima detallando las presuntas maniobras de lavado de activos realizadas por los dirigentes sociales vinculados al extitular del IAFEP (Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular), Mauro Andión.
Según la hipótesis de la investigación, los detenidos son presidentes de cooperativas y fundaciones y líderes de distintos movimientos sociales de Resistencia y habrían puesto en circulación en el mercado fondos de origen ilícito provenientes de delitos de corrupción o fraude a la administración pública provincial, con la consecuencia posible de que adquieran apariencia de licitud. Que esto se tradujo “en un significativo incremento y movimientos patrimoniales que no encuentran correlato en los magros ingresos lícitos y situación fiscal y patrimonial que registran los sujetos mencionados, que conforman de manera organizada un grupo económico con fines ilícitos”.
En todos los casos se apunta a dirigentes sociales que crearon múltiples fundaciones mediante las cuales se habrían apropiado de fondos provinciales del exIAFEP (Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular) obtenidos ilícitamente para luego “lavarlos” a través de la compra de una importante cantidad de propiedades y vehículos, que eran inscriptos a nombre propio y de sus familiares directos.
Por los presuntos delitos de fraude a la administración pública, el fiscal Sabadini solicitó que se declare la incompetencia por parte de la justicia federal y que sean remitidos a la justicia ordinaria.
De acuerdo al cálculo realizado por la División de Delitos Económicos de la Policía del Chaco, solo a través de las fundaciones de J.C.R. se habrían movilizado más de 205 millones de pesos, lo que equivale a poco más de 1 millón de dólares.
